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东北制药集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

2021-11-18 08:06 来源: 证券时报

原标题:东北制药集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2021-119

东北制药集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开情况

1.本次会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月17日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长郭建民先生

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1.出席总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共16名,代表股份791,456,172股,占公司有表决权股份总数的58.7189%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份785,201,955股,占公司有表决权股份总数的58.2549%。

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共12名,代表股份6,254,217股,占公司有表决权股份总数的0.4640%。

参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共13名,代表股份6,966,887股,占公司有表决权股份总数的0.5169%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议,北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议和表决情况

1.00:关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01:选举郭建民先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意787,506,183票,占出席会议有效表决权股份的99.5009%,其中,中小股东表决情况为同意3,016,898票。表决通过。

1.02:选举黄成仁先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

1.03:选举敖新华先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

1.04:选举郭启勇先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

1.05:选举周凯先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,

其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

1.06:选举黄智华先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,

其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

1.07:选举谭兆春先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意786,866,183票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,

其中,中小股东表决情况为同意2,376,898票。表决通过。

表决结果:本次会议采用累积投票制选举郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、周凯先生、黄智华先生、谭兆春先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2.00:关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01:选举王国栋先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:同意786,866,180票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,895票。表决通过。

2.02:选举韩德民先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:同意786,866,180票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,895票。表决通过。

2.03:选举姚辉先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:同意786,866,180票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,895票。表决通过。

2.04:选举商有光先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:同意786,866,180票,占出席会议有效表决权股份的99.4201%,其中,中小股东表决情况为同意2,376,895票。表决通过。

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