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先正电子:董事会对经营层的授权管理制度   时间:2021年11月22日 19:05:41 中财网    
原标题:先正电子:董事会对经营层的授权管理制度

先正电子:董事会对经营层的授权管理制度


公告编号:2021-035

公告编号:2021-035

南京先正电子股份有限公司
董事会对经营层的授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、审议及表决情况

本制度经公司2021年11月22日第二届董事会第十四次会议审议通过,无
需提交股东大会审议。


二、制度的主要内容,分章节列示:

南京先正电子股份有限公司

董事会对经营层的授权管理制度
第一章总则
第一条为规范南京先正电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会授
权管理,加强内部控制和风险管理,根据《南京先正电子股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)、《南京先正电子股份有限公司董事会议事规则》(以
下简称“《董事会议事规则》”)及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的
规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本办法所称“授权管理”是指:
1、董事会对董事长(法定代表人)的授权;
2、董事会对总经理的授权;
3、董事会在具体经营管理中其他必要的授权。

第三条授权管理应当遵循下列原则:


公告编号:2021-035(二)授权范围限定原则:授权应当严格限定董事会的授权范围;凡属董事
会法定职权的,不得授权经营层行使。

(三)适时调整原则:授权权限在授权有效期限内保持相对稳定,并根据内
外部因素的变化情况和经营管理工作的需要,适时调整授权权限;
(四)有效监控原则:董事会对授权执行情况进行监督检查,保障对授权权
限执行的有效监控;
(五)制衡与效率原则:授权权限的设置,既要体现对经营层的制衡作用,
又要有利于其对日常业务的管理效率。

第四条股东大会、董事会、董事长、经营层对专项事务做出专门授权的,
依据专门授权执行。


公告编号:2021-035(二)授权范围限定原则:授权应当严格限定董事会的授权范围;凡属董事
会法定职权的,不得授权经营层行使。

(三)适时调整原则:授权权限在授权有效期限内保持相对稳定,并根据内
外部因素的变化情况和经营管理工作的需要,适时调整授权权限;
(四)有效监控原则:董事会对授权执行情况进行监督检查,保障对授权权
限执行的有效监控;
(五)制衡与效率原则:授权权限的设置,既要体现对经营层的制衡作用,
又要有利于其对日常业务的管理效率。

第四条股东大会、董事会、董事长、经营层对专项事务做出专门授权的,
依据专门授权执行。


第二章授权的内容与形式

第五条董事会对授权管理采取“制度+清单”的管理模式,在保持制度相对
稳定性的同时,通过清单的动态调整,提高决策效率,更好地满足公司生产经营
管理的实际需要。


(一)董事会根据公司实际情况,将部分事项授权给经营层进行决策,制定
授权清单,明确具体的授权范围和事项,为经营层规范行使授权提供清晰、准确
的依据。


(二)授权清单由董事会审议通过后执行。

(三)董事会有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化。

(四)董事会认为必要时,可以决定收回或部分收回授予的权限;经营层认

为必要时,可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。

第六条董事会授权清单,按照以下程序进行调整:对于董事会授权范围内
的权限清单调整,由经营层提议,经董事会审议后执行。

第七条涉及公司职工切身利益的重大事项,应当听取公司职工代表大会或
工会的相关意见或建议。



公告编号:2021-035
工作报告
第八条经营层应就董事会授权事项的执行情况向董事会进行定期和日常汇
报。

第九条经营层应当至少每年度向董事会就董事会授权事项进行一次定期工
作报告,汇报报告期内工作开展情况、预执行情况以及存在的主要问题和建议。

第十条董事会认为必要时,经营层应就董事会授权事项根据董事会要求进
行汇报。


公告编号:2021-035
工作报告
第八条经营层应就董事会授权事项的执行情况向董事会进行定期和日常汇
报。

第九条经营层应当至少每年度向董事会就董事会授权事项进行一次定期工
作报告,汇报报告期内工作开展情况、预执行情况以及存在的主要问题和建议。

第十条董事会认为必要时,经营层应就董事会授权事项根据董事会要求进
行汇报。


第四章附则

第十一条经营层应严格按照授权范围,忠实、勤勉地从事经营管理工作,
行使职权不得超越授权范围。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不
利影响的,责任人应承担相应的责任。


第十二条当授权决策事项的外部环境发生重大变化,严重偏离该事项决策
预期效果时,经营层有责任将该事项提交董事会再行决策。


第十三条本制度与《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业
务规则(试行)》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及日后国家颁布的法律、
法规或修订后的《公司章程》相抵触时,按照法律法规、规范性文件、《公司章
程》规定执行,并及时修订本制度。


第十四条本办法由公司董事会审议通过后生效,由公司董事会负责解释。


南京先正电子股份有限公司
董事会
2021年11月22日


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