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江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:603773        证券简称:沃格光电        公告编号:2022-045

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知,公司已于2022年5月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

  公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案已经第三届董事会第十九次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整,具体调整及修订情况如下:

  发行数量及募集资金总额调整前:

  本次非公开发行数量不超过15,262,110股(含本数),占发行前总股本的12.47%,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过23,000万元(含本数),符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

  发行数量及募集资金总额调整后:

  本次非公开发行数量不低于11,944,261股(含本数)且不超过15,262,110股(含本数),发行股份数量上限占发行前总股本的12.47%,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%,募集资金总额不低于18,000万元(含)且不超过23,000万元(含本数),符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事易伟华先生回避表决。

  公司独立董事对上述事项予以事前认可,并在审核后发表了独立意见。

  (二)审议通过《关于公司的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,公司对本次非公开发行股票事项编制的《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》进行修订,并形成《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事易伟华先生回避表决。

  公司独立董事对上述事项予以事前认可,并在审核后发表了独立意见。

  (三) 审议通过《关于公司 的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了调整,公司同步修订了2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事易伟华先生回避表决。

  公司独立董事对上述事项予以事前认可,并在审核后发表了独立意见。

  (四) 审议通过《关于公司  的议案》

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